Theo Tuổi Trẻ Online dẫn cáo trạng, từ năm 2015 đến năm 2018, ông Nguyễn Văn Chung, tổng giám đốc Công ty TNHH Đo đạc, xây dựng, kinh doanh nhà DCB, đã sử dụng pháp nhân công ty ký kết các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng đất, hợp đồng hợp tác kinh doanh, văn bản thỏa thuận để chuyển nhượng đất nền và thu tiền của nhiều khách hàng.
Tuy nhiên, các thửa đất này đều không thuộc quyền sử dụng hợp pháp của ông Chung hoặc thuộc diện đất bị thu hồi không có khả năng chuyển mục đích sử dụng đất, phân lô, tách thửa để bán cho khách hàng.
Trong suốt quá trình từ năm 2015 đến nay, ông Chung không có đất để giao cũng không trả lại tiền cho khách hàng, mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân.
Cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Văn Chung đã sử dụng tư cách giám đốc, đại diện Công ty DCB ký hợp đồng với 43 khách hàng và chiếm đoạt tổng số tiền 72,85 tỉ đồng, đã trả lại 3,92 tỉ đồng, còn chiếm đoạt 68,93 tỉ đồng.
Được biết ông Nguyễn Văn Chung, ông Lâm Sơn Hoàng (ngụ Phú Nhuận, TP.HCM), ông Lê Văn Lâm (tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Kim Oanh Đồng Nai) có đơn tố giác cha con ông Trần Quí Thanh và một số cá nhân khác.
Trong đơn tố giác, ông Nguyễn Văn Chung cho biết vay tiền của bà Trần Uyên Phương và ký "hợp đồng giả cách" chuyển nhượng lô đất hàng ngàn mét vuông tại quận Bình Tân nhưng sau đó bị mất luôn lô đất này.
Trước đó, quyết định tạm giam ông Thanh (70 tuổi), bà Uyên Phương (42 tuổi) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản được Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an) ký các ngày 8-10/4.
Cùng tội danh, C01 cũng khởi tố con gái thứ hai của ông Thanh là Trần Ngọc Bích (39 tuổi, Phó tổng Giám đốc Tân Hiệp Phát kiêm Giám đốc Công ty Number One Hà Nam). Bị can được tại ngoại.